配资门户官网湖南宁乡农村商业银行股份有限公司因以下七项违法行为

　　6月20日金融一线消息，中国人民银行湖南省分行行政处罚决定信息公示表显示，湖南宁乡农村商业银行股份有限公司因以下七项违法行为，受到警告，并被罚款88.5万元。

　　1．提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料；

　　2．违反账户管理规定；

　　3．占压财政性资金；

　　4．提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；

　　5．未按规定开展客户重新识别；

　　6．未按规定对高风险客户采取强化识别措施；

　　7．未制定网络安全事件应急预案。

　　邓某（时任湖南宁乡农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理）对未按规定开展客户重新识别负有责任，被罚款1.5万元。

　　李某山（时任湖南宁乡农村商业银行股份有限公司内控合规部总经理）对未按规定对高风险客户采取强化识别措施负有责任，被罚款1万元。

序号	当事人名称（姓名、职务）	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	公示期限（自公示之日起计算）	备注
1	湖南宁乡农村商业银行股份有限公司	湘银罚决字〔2025〕4号	1．提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料； 2．违反账户管理规定； 3．占压财政性资金； 4．提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人； 5．未按规定开展客户重新识别； 6．未按规定对高风险客户采取强化识别措施； 7．未制定网络安全事件应急预案。	警告，罚款88.5万元	中国人民银行湖南省分行	2025年6月11日	三年
2	邓某（时任湖南宁乡农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理）	湘银罚决字〔2025〕5号	对湖南宁乡农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：未按规定开展客户重新识别。	罚款1.5万元	中国人民银行湖南省分行	2025年6月11日	三年
3	李某山（时任湖南宁乡农村商业银行股份有限公司内控合规部总经理）	湘银罚决字〔2025〕6号	对湖南宁乡农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：未按规定对高风险客户采取强化识别措施。	罚款1万元	中国人民银行湖南省分行	2025年6月11日	三年